กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 มี.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 พ.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 22 เม.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 เม.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว โดยมีรายละเอียดความเห็นดังนี้: 1. กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งดังกล่าว (ได้แก่ นายจุลภาศ เครือโสภณ นายกฤษฎา พฤติภัทร และนายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง 2. กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งดังกล่าว (ได้แก่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ, นายชวลิต พรหมมาตร และนางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความเห็น เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่มีการประชุมครั้งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการโดยเสียงข้างมากจึงมีมติให้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับ รองต่อไป วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จํากัด ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จํากัด วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลทิตา จำกัด ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลทิตา จำกัด วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการได้มาและจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ มีดังนี้ 1.การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จํากัด 2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลทิตา จำกัด 3.การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
24 มีนาคม 2569